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发布时间:2020-04-25      点击:

  (十四)公司名称:江苏卧牛山建筑节能科技有限公司(以下简称“江苏卧牛山”);

  主营业务:保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、涂料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务;幕墙工程设计、安装、施工;建筑装饰工程设计、施工、防腐保温施工、防水施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);节能技术咨询服务;合同能源管理;建筑科技节能材料研发;建筑节能设备的研发、生产、销售及技术服务;能源管理;软件的研发、销售及技术服务;智能设备的研发、销售及技术服务;IT技术服务;低能耗电气设备的研发、生产、销售及技术服务;再生能源设备的研发、生产、销售及技术服务。

  (十五)公司名称:惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司(以下简称“惠州东方雨虹”);

  主营业务:制造加工各类建筑防水卷材、防水涂料及其他相关建筑装饰材料的生产;新型装饰材料研发;货物进出口。

  惠州东方雨虹注册资本10,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,惠州东方雨虹资产总额585,743,898.04元,负债总额294,221,057.60元,或有事项涉及的总额0元,净资产291,522,840.44元,2019年实现营业收入973,711,939.61元,利润总额79,967,961.99元,净利润68,334,716.96元。惠州东方雨虹最新的企业信用等级为7级。

  (十六)公司名称:唐山东方雨虹防水技术有限责任公司(以下简称“唐山技术公司”);

  主营业务:各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务;承接防水施工、防腐保温施工;经营本企业生产及配套产品与技术的进出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务(排污证有效期至2020年8月31日)。

  (十七)公司名称:香港东方雨虹投资有限公司(以下简称“香港东方雨虹”);

  香港东方雨虹注册资本12,000万美元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,香港东方雨虹资产总额647,170,848.96元,负债总额12,562,348.57元,或有事项涉及的总额0元,净资产634,608,500.39元,2019年实现营业收入38,443,905.86元,利润总额2,115,818.04元,净利润1,547,102.67元。香港东方雨虹暂未评定信用等级。

  (十八)公司名称:咸阳东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“咸阳东方雨虹”);

  注册地址:陕西省咸阳市礼泉县新型材料产业园雨虹大道1号(312国道与107省道交汇处);

  主营业务:各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务;承接防水施工、防腐保温施工、建筑施工;经营本企业自产产品及技术出口业务;本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定);溶剂型沥青、防水漆、环氧树脂封闭漆、胶粘剂、乙醇[无水]、二甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、正丁醇、丙酮、甲苯、乙酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、原乙酸三甲酯、甲醇、氯化氢、乙酸正丁酯的批发零售(无仓储设施)。

  咸阳东方雨虹注册资本8,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,咸阳东方雨虹资产总额526,839,139.46元,负债总额363,539,398.33元,或有事项涉及的总额0元,净资产163,299,741.13元,2019年实现营业收入885,871,957.51元,利润总额44,093,463.66元,净利润37,707,003.88元。咸阳东方雨虹最新的企业信用等级为4级。

  (十九)公司名称:芜湖东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“芜湖东方雨虹”);

  主营业务:各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务。承接防水施工、防腐保温施工;经营本企业自产产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口服务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务;固定资产租凭业务;含易溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料的无储存批发[闭杯闪点≤60°C](以上经营场所不得储存危险化学品,设计其他行政许可的,按照其他相关规定办理。)(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。

  芜湖东方雨虹注册资本5,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,芜湖东方雨虹资产总额994,222,332.04元,负债总额762,824,075.58元,或有事项涉及的总额0元,净资产231,398,256.46元,2019年实现营业收入1,173,479,740.62元,利润总额86,030,062.62元,净利润72,000,569.89元。芜湖东方雨虹最新的企业信用等级为4级。

  (二十)公司名称:杭州东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“杭州东方雨虹”);

  主营业务:各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务;承接防水施工、防腐保温施工;经营本企业自产产品及技术的出口业务;本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料的来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易。

  杭州东方雨虹注册资本10,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,杭州东方雨虹资产总额646,327,132.05元,负债总额432,924,055.65元,或有事项涉及的总额0元,净资产213,403,076.40元,2019年实现营业收入713,497,522.22元,利润总额77,455,975.98元,净利润66,076,214.66元。杭州东方雨虹最新的企业信用等级为8级。

  (二十一)公司名称:青岛东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“青岛东方雨虹”);

  主营业务:防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料、建筑材料、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务,经营进料加工和“三来一补”业务(危险品除外);防水工程施工、防腐保温工程施工(依据城建、环保部门核发的许可证从事经营活动);仓储物流(危险品除外)(依据道路运输管理部门核发的许可证从事经营活动);经营本企业自产产品及技术的出口服务;经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

  青岛东方雨虹注册资本5,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,青岛东方雨虹资产总额653,686,205.51元,负债总额509,503,181.43元,或有事项涉及的总额0元,净资产144,183,024.08元,2019年实现营业收入771,995,688.88元,利润总额61,435,149.64元,净利润52,190,260.47元。青岛东方雨虹最新的企业信用等级为5级。

  主营业务:非织造布的研发、生产、深加工、销售及服务;非织造布相关原材料、土工布、排水板、土工合成材料的研发、生产、销售及服务;进出口业务(国家限定和禁止公司进出口的商品和技术除外)。

  天鼎丰控股注册资本50,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,天鼎丰控股资产总额837,404,163.25元,负债总额738,676,635.68元,或有事项涉及的总额0元,净资产98,727,527.57元,2019年实现营业收入1,030,777,168.72元,利润总额799,926.93元,净利润799,926.93元。天鼎丰控股最新的企业信用等级为7级。

  (二十三)公司名称:天鼎丰非织造布有限公司(以下简称“天鼎丰非织造布”);

  主营业务:各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务;非织造布相关原材料(乳胶等)、各类土工布、土工格栅、土工膜及排水板等各种土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务;以上相关产品进出口业务。

  天鼎丰非织造布注册资本10,000万元,公司全资子公司天鼎丰控股持有其100%的股权,为天鼎丰控股全资子公司。截至2019年12月31日,天鼎丰非织造布资产总额602,720,010.80元,负债总额121,821,540.21元,或有事项涉及的总额0元,净资产480,898,470.59元,2019年实现营业收入578,093,476.21元,利润总额118,857,452.48元,净利润101,166,669.85元。天鼎丰非织造布最新的企业信用等级为7级。

  (二十四)公司名称:滁州天鼎丰非织造布有限公司(以下简称“滁州天鼎丰公司”);

  主营业务:非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务;非织造布相关原材料、土工布、排水板、土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务;以上相关产品进出口业务。

  滁州天鼎丰公司注册资本30,000万元,公司全资子公司天鼎丰控股持有其100%的股权,为天鼎丰控股全资子公司。截至2019年12月31日,滁州天鼎丰公司资产总额1,032,705,224.41元,负债总额845,969,215.05元,或有事项涉及的总额0元,净资产186,736,009.36元,2019年实现营业收入469,147,617.15元,利润总额99,990,597.63元,净利润83,783,379.01元。滁州天鼎丰公司最新的企业信用等级为7级。

  (二十五)公司名称:庐山华砂实业有限责任公司(以下简称“庐山华砂公司”);

  主营业务:生产制造建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料、新型材料;砂矿的开采、加工及销售;建材批发、装饰材料、新型材料、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务;以上产品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(涉及配额许可证管理及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);工程设计;专业承包(凭行业许可经营);销售非金属矿石;港口码头建设、管理和经营;设计咨询服务;装饰装修施工。

  庐山华砂公司注册资本10,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,庐山华砂公司资产总额68,127,101.66元,负债总额45,668,486.14元,或有事项涉及的总额0元,净资产22,458,615.52元,2019年实现营业收入26,483,972.22元,利润总额-2,507,035.74元,净利润-2,507,035.74元。庐山华砂公司暂未评定信用等级。

  (二十六)公司名称:荆门东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“荆门东方雨虹”);

  主营业务:防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料(以上均不含危险品)、建筑成套设备的技术开发、制造、销售及技术服务接防水、防腐保温施工;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);经营进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;溶剂型沥青涂料(主要成份含二甲苯、溶剂油)、薄涂型改性聚氨酯防水漆(主要成份含二甲苯、醋酸丁酯)、环氧树脂封闭漆(主要成份含二甲苯、正丁醇)、TPO胶粘剂(主要成份含二甲苯、丙酮、甲苯)、丙烯酸酯类基层处理剂(主要成份含乙酸乙酯,乙酸丁酯,丙烯酸硅聚合物、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、原乙酸三甲酯、HCL气体的甲醇溶液)、二甲苯、溶剂油、醋酸丁酯、正丁醇、丙酮、甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙烯酸硅聚合物、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、原乙酸三甲酯 HCL气体、甲醇批发(票面)。

  荆门东方雨虹注册资本5,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,荆门东方雨虹资产总额420,278,826.46元,负债总额356,975,679.89元,或有事项涉及的总额0元,净资产63,303,146.57元,2019年实现营业收入150,725,566.33元,利润总额-4,081,503.10元,净利润-2,840,831.25元。荆门东方雨虹最新的企业信用等级为5级。

  (二十七)公司名称:河南东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“河南东方雨虹”);

  主营业务:防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备及其他建筑装饰材料的技术开发、制造、销售、技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

  河南东方雨虹注册资本5,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,河南东方雨虹资产总额607,138,556.05元,负债总额507,812,279.47元,或有事项涉及的总额0元,净资产99,326,276.58元,2019年实现营业收入862,855,580.14元,利润总额73,833,622.48元,净利润55,971,361.66元。河南东方雨虹最新的企业信用等级为10级。

  (二十八)公司名称:天津东方雨虹防水工程有限公司(以下简称“天津工程公司”);

  主营业务:建筑防水工程施工、防腐保温工程施工(凭许可证经营);防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑设备销售;建筑材料的技术开发;建筑防水工程技术服务、会议服务、展览展示服务。

  天津工程公司注册资本5,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,天津工程公司资产总额170,505,964.39元,负债总额121,646,794.02元,或有事项涉及的总额0元,净资产48,859,170.37元,2019年实现营业收入198,041,623.36元,利润总额7,333,154.22元,净利润7,111,217.82元。天津工程公司最新的企业信用等级为9级。

  主营业务:节能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品、船舶配套产品、机械设备、保温材料、包装材料、建筑材料、橡塑制品的销售,利用聚醚多元醇、聚酯多元醇及添加剂为原料生产组合聚醚,船舶配套产品、电动工具制造。

  上海越大注册资本500万元,公司全资子公司江苏卧牛山之控股子公司上海越大建设工程有限公司持有其100%的股权,为上海越大建设工程有限公司全资子公司。截至2019年12月31日,上海越大资产总额15,287,304.18元,负债总额9,915,682.04元,或有事项涉及的总额0元,净资产5,371,622.14元,2019年实现营业收入28,900,914.25元,利润总额-53,164.37元,净利润-120,196.54元。上海越大节能暂未评定信用等级。

  (三十)公司名称:广州孚达保温隔热材料有限公司(以下简称“广州孚达”);

  主营业务:泡沫塑料制造;塑料板、管、型材制造;生产砂浆;橡胶制品批发;建筑模板制造;防水建筑材料制造;隔热和隔音材料制造;建筑、家具用金属配件制造;塑料粒料制造;技术进出口;轻质建筑材料制造;水泥制品制造;塑料制品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;建筑劳务分包。

  广州孚达注册资本1,428.5714万元,公司全资子江苏卧牛山持有其65%的股权,为江苏卧牛山控股子公司。截至2019年12月31日,广州孚达资产总额236,412,025.08元,负债总额115,788,923.99元,或有事项涉及的总额0元,净资产120,623,101.09元,2018年实现营业收入192,611,465.49元,利润总额16,304,153.92元,净利润13,793,900.62元。广州孚达最新的企业信用等级为9级。

  (三十一)公司名称:德爱威(中国)有限公司(以下简称“德爱威(中国)”);

  主营业务:水性涂料的研发、生产;装饰材料销售;经营进出口业务;企业管理;公路货物运输;室内外装饰设计、施工。

  (三十二)公司名称:德爱威云(广州)建材科技有限公司(以下简称“德爱威云(广州)”);

  主营业务:涂料批发;涂料零售;节能技术推广服务;涂料制造(监控化学品、危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。

  德爱威云(广州)注册资本3543.12万元,公司全资子公司香港东方雨虹之控股子公司DAWASIALIMITED之全资子公司德爱威(中国)持有其100%的股权,为德爱威(中国)全资子公司。截至2019年12月31日,德爱威云(广州)资产总额91,629,441.63元,负债总额84,518,257.07元,或有事项涉及的总额0元,净资产7,111,184.56元,2019年实现营业收入181,854,179.92元,利润总额5,648,348.78元,净利润5,648,348.78元。德爱威云(广州)暂未评定信用等级。

  (三十三)公司名称:湖南德爱威云建材科技有限公司(以下简称“湖南德爱威云”);

  主营业务:溶剂涂料和水性涂料的研发、生产,建材、装饰材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外),企业管理服务,道路货物运输,室内装饰、设计,自有房屋租赁。

  湖南德爱威云注册资本5,000万元,公司全资子公司香港东方雨虹之控股子公司DAWASIALIMITED之全资子公司德爱威(中国)持有其100%的股权,为德爱威(中国)全资子公司。截至2019年12月31日,湖南德爱威云资产总额220,227,217.83元,负债总额30,811,436.12元,或有事项涉及的总额0元,净资产189,415,781.71元,2019年实现营业收入2,253,928.93元,利润总额129,268,392.39元,净利润96,952,853.52元。湖南德爱威云最新的企业信用等级为8级。

  (三十四)公司名称:天津东方雨虹新材料科技有限公司(以下简称“天津新材料公司”);

  注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-203-6;

  主营业务:防水材料、防腐材料、保温材料的技术咨询、技术服务;防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑成套设备的销售;自营和代理货物及技术的进出口。

  天津新材料公司注册资本5,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,天津新材料公司资产总额825,050,908.11元,负债总额566,606,639.57元,或有事项涉及的总额0元,净资产258,444,268.54元,2019年实现营业收入2,982,711,632.29元,利润总额284,316,231.73元,净利润213,237,173.80元。天津新材料公司暂未评定信用等级。

  注册地址:中新天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第8层办公室A区1143房间;

  主营业务:防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑设备、沥青销售;防水、防腐、保温材料技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术的进出口服务。

  主营业务:建筑工程施工;自有房屋销售、租赁;物业管理;展示展览服务;职业技能掊训(不含学历教育相关的培训或服务);建材科技技术转让和技术咨询;建材销售;节能技术咨询服务;防水材料、保温材料的技术开发、销售、技术服务;房地产开发;建筑工程设计咨询。

  南京虹山注册资本5,000万元,公司持有其70%的股权,为公司控股子公司。截至2019年12月31日,南京虹山资产总额126,847,473.77元,负债总额100,419,364.56元,或有事项涉及的总额0元,净资产26,428,109.21元,2019年实现营业收入0元,利润总额-7,122,856.08元,净利润-7,122,856.08元。南京虹山暂未评定信用等级。

  (三十七)公司名称:东方雨虹建材(广东)有限公司(以下简称“东方雨虹建材(广东)”);

  主营业务:货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;化工产品批发(危险化学品除外);销售湿拌砂浆;销售普通砂浆;建材、装饰材料批发;涂料批发;涂料零售;化工产品零售(危险化学品除外);新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;对外承包工程业务。

  东方雨虹建材(广东)注册资本5,000万元,公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。截至2019年12月31日,东方雨虹建材(广东)资产总额287,402,661.62元,负债总额231,510,171.22元,或有事项涉及的总额0元,净资产55,892,490.40元,2019年实现营业收入652,724,293.44元,利润总额9,721,030.71元,净利润5,351,535.95元。东方雨虹建材(广东)暂未评定信用等级。

  (三十八)公司名称:上海越大建设工程有限公司(以下简称“上海越大工程”);

  主营业务:建筑工程施工,建筑装修装饰工程,防腐保温工程,建筑防水工程,消防设施工程,水电安装工程,太阳能工程,船舶工程,市政公用工程,化工石油工程,工程管理服务,机电设备安装,制冷设备安装,建筑科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,制冷设备、机械设备、机电设备、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品)、保温材料的销售。

  上海越大工程注册资本3,334万元,公司全资子江苏卧牛山持有其65.01%的股权,为江苏卧牛山控股子公司。截至2019年12月31日,上海越大工程资产总额68,420,265.03元,负债总额24,651,923.68元,或有事项涉及的总额0元,净资产43,768,341.35元,2019年实现营业收入51,915,069.57元,利润总额2,851,009.22元,净利润1,919,057.34元。上海越大工程最新的企业信用等级为5级。

  公司将为前述各下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保,具体担保额度详见下表:

  本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等,由公司及下属公司根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。董事会将提请股东大会授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度范围内对各下属公司的担保额度进行调配,亦可在不超过股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度的前提下,对授权期内新成立、新收购的下属公司分配担保额度。上述担保合同尚未签署。

  前述各下属公司均为公司全资、控股子公司及其下属公司,公司对前述各下属公司具有绝对控制权。前述各下属公司向银行等金融机构申请授信均为满足日常经营所需,符合其发展需要及公司的整体利益。董事会认为前述各下属公司具备偿付能力,公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不会损害公司及股东的利益,不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》、公司《融资与对外担保管理办法》的情形。董事会同意公司为下属公司向银行申请综合授信提供总额不超过120亿元的担保。

  公司为控股子公司提供担保,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按照相关法律法规,要求该控股子公司的其他股东按照持股比例提供相应的担保(或反担保)。

  截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为242,839.14万元,其中公司对全资子公司、控股子公司提供的担保余额为242,350.14万元,对下游经销商担保余额为489.00万元,合计对外担保余额占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为24.93%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为调整和优化公司债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,有关发行内容如下:

  (二)发行规模:在中华人民共和国境内发行规模不超过20亿元人民币(含20亿元)超短期融资券,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;

  (三)发行时间:公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行;

  (四)发行目的:公司发行超短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动,包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金和其他符合规定的用途;

  (七)发行利率:发行利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定;

  (八)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行;

  (九)主承销商:公司将选择具备主承销资格、熟悉超短期融资券注册发行程序并具备一定承销能力的机构担任公司本次发行超短期融资券的主承销商;

  (十)决议有效期限:本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

  为保证公司本次超短期融资券的顺利发行,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:

  (一)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款,包括但不限于具体发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜;

  (三)签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件(包括但不限于申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等),并办理必要的手续;

  (四)在监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  (七)本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本次超短期融资券注册发行事项经由公司第七届董事会第十一次会议审议通过后,需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施,在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短期融资券注册发行的情况。

  本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了帮助下游经销商拓宽融资渠道,及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”或“东方雨虹”)拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保,担保额度不超过授信总额度50亿元。

  公司于2020年4月23日召开的第七届董事会第十一次会议以12票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对外担保的议案》。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件,并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的前述总担保额度范围内对下游经销商的担保额度进行调配,亦可在不超过股东大会审批通过的前述总担保额度的前提下,对授权期内新增符合资质条件的经销商分配担保额度。授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

  被担保人需为经公司及银行等金融机构共同审核、征信情况良好的公司下游经销商。

  主营业务:园林绿化工程、建筑工程、市政工程、钢结构工程、室内外装饰工程、模板脚手架工程、幕墙工程、防水工程、防腐保温工程、水利水电工程、机电设备工程、公路工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、消防工程、环保工程、特种工工程设计及施工;建筑劳务分包(除劳务派遣);房地产开发;房地产评估咨询;建筑防水材料、保温材料、防腐材料、装饰装修材料销售。

  安徽凌瑞建筑工程有限公司产权及控制关系:实际控制人芮调红持股比例为90%;股东王军持股比例为10%。

  截至2019年12月31日,安徽凌瑞建筑工程有限公司资产总额9,159,593.09元、负债总额7,227,723.99元(其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额7,227,723.99元)、或有事项涉及的总额0.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产1,931,869.10元,2019年度实现营业收入34,897,541.96元、利润总额43,234.51元、净利润33,056.81元(2019年数据未经审计)。安徽凌瑞建筑工程有限公司最新的企业信用等级为B。

  主营业务:建筑防水工程;泳池除湿空调系统、水处理设备及配件、泳池专用砖;机电设备、水电暖安装及维修;建筑机械租赁;销售;电线电缆、化工产品及原料、建筑材料、防水材料、劳保用品、成套供水设备、消防排污设备、阀门、机电设备及零部件。

  临沂泰瑞建设工程有限公司产权及控制关系:实际控制人颜汐璇持股比例为91.67%;股东孙玉英持股比例为8.33%。

  截至2019年12月31日,临沂泰瑞建设工程有限公司资产总额54,025,978.15元、负债总额47,139,451.04元(其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额47,139,451.04元)、或有事项涉及的总额0.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产6,886,527.11元,2019年实现营业收入32,046,416.02元、利润总额990,848.85元、净利润928,531.32元(2019年数据未经审计)。临沂泰瑞建设工程有限公司最新的企业信用等级为A。

  主营业务:销售:防水材料、保温隔热材料、装饰材料;防水工程;防腐工程;保温工程;室内装饰工程;建筑施工。

  东莞东方雨虹防水工程有限公司产权及控制关系:实际控股人明瑞民持股比例为100%。

  截至2019年12月31日,东莞东方雨虹防水工程有限公司资产总额7,392,715.73元、负债总额5,779,530.41元(其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额5,779,530.41元)、或有事项涉及的总额0.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产1,613,185.32元,2019年实现营业收入18,855,176.42元、利润总额1,552,065.11元、净利润1,437,021.64元(2019年数据未经审计)。东莞东方雨虹防水工程有限公司最新的企业信用等级为B。

  梅州市颐兴防水工程有限公司产权及控制关系:实际控股人刘志聪持股比例为100%。

  截至2019年12月31日,梅州市颐兴防水工程有限公司资产总额804,969.06元,负债总额201,350.44元(其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额201,350.44元)、或有事项涉及的总额0.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产603,618.62元,2019年实现营业收入3,425,638.56元,利润总额410,557.12元,净利润365,538.54元(2019年数据未经审计)。梅州市颐兴防水工程有限公司最新的企业信用等级为B。

  主营业务:批发、零售:装饰材料、水性涂料、水电配件、陶瓷制品、五金工具;室内外装饰装修。

  郁南县兴利装饰材料有限公司产权及控制关系:实际控股人罗桂兰持股比例为100%。

  截至2019年12月31日,郁南县兴利装饰材料有限公司资产总额939,000元、负债总额0.00元(其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额0.00元)、或有事项涉及的总额0.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产939,000元,2019年实现营业收入2,580,000元、利润总额774,000元、净利润579,000元(2019年数据未经审计)。郁南县兴利装饰材料有限公司最新的企业信用等级为C。

  主营业务:建材、建筑防水材料、耗材、不锈钢制品、铝合金制品、化工原料及产品(危险品除外)、水泥制品、保温防腐氧涂料、保温隔热材料、防水防漏材料、油漆涂料、瓷砖粘结剂、腻子粉、沥青卷材、防水卷材、防水辅料、管道、阀门的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);一类医疗器械、服装的销售;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口;经营电子商务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);二类医疗器械、三类医疗器械的销售;茶叶的销售。

  深圳市卓盾实业有限公司产权及控制关系:实际控股人余海锐持股比例为100%。

  截至2019年12月31日,深圳市卓盾实业有限公司资产总额1,803,537.58元、负债总额286,947.84元(其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额286,947.84元)、或有事项涉及的总额0.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产1,516,589.74元,2019年实现营业收入5,001,257.32元、利润总额980,369.58元、净利润931,351.10元(2019年数据未经审计)。深圳市卓盾实业有限公司最新的企业信用等级为B。

  主营业务:防水补漏施工、技术服务;建筑工程施工;防水材料、保温材料、建筑材料的研究、开发、销售;装饰工程;货物或技术进出口。

  惠州东方雨虹防水工程有限公司产权及控制关系:实际控股人邹立军持股比例为90%,股东李艳持股比例为10%。

  截至2019年12月31日,惠州东方雨虹防水工程有限公司资产总额441,691.32元、负债总额429,954.67元(其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额429,954.67元)、或有事项涉及的总额0.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产11,736.65元,2019年实现营业收入1,401,106.87元、利润总额12,048.42元、净利润11,736.65元(2019年数据未经审计)。惠州东方雨防水工程有限公司最新的企业信用等级为B。

  主营业务:建筑防水工程,防水材料、保温材料、建筑材料销售及售后服务,防腐工程。

  海南禹嘉防水工程有限公司产权及控制关系:实际控股人冯营宾持股比例为100%。

  截至2019年12月31日,海南禹嘉防水工程有限公司资产总额1,049,752.19元、负债总额747,430.90元(其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额747,430.90元)、或有事项涉及的总额0.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产302,321.29元,2019年实现营业收入2,275,550.00元、利润总额343,611.16元、净利润327,699.52元(2019年数据未经审计)。海南禹嘉防水工程有限公司最新的企业信用等级为M。

  主营业务:对建筑业、房地产业、交通、能源、道路、旅游业、餐饮娱乐业、信息服务业、园林绿化工程的投资,商务咨询,市场营销策划,五金交电、建筑材料、装饰材料、日用百货销售,汽车租赁。

  广西百色华南投资有限公司产权及控制关系:实际控股人张靖波持股比例为51%,股东谢德华持股比例为49%。

  截至2019年12月31日,广西百色华南投资有限公司资产总额3,858,084.06元、负债总额3,318,019.05元(其中包括银行贷款总额870,104.49元、流动负债总额3,318,019.05元)、或有事项涉及的总额0.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产540,065.01元,2019年实现营业收入8,695,816.47元、利润总额687,365.53元、净利润637,025.75元(2019年数据未经审计)。广西百色华南投资有限公司最新的企业信用等级为B。

  主营业务:建筑防水材料、防腐材料、保温材料、建筑新型材料、砼外加剂的销售、研发、生产;建筑装饰材料、水性涂料(危险化学品除外)销售;承接建筑防水工程、防腐工程、保温工程;建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程的设计及施工;货物及技术进出口业务。

  广西科匠建材有限公司产权及控制关系:实际控股人李立国持股比例为97.32%,股东吴亚妮持股比例为2.68%。

  截至2019年12月31日,广西科匠建材有限公司资产总额2,603,424.83元、负债总额396,799.33元(其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额396,799.33元)、或有事项涉及的总额0.00元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)、净资产2,206,625.50元,2019年实现营业收入1,599,119.42元、利润总额149,872.79元、净利润144,073.72元(2019年数据未经审计)。广西科匠建材有限公司最新的企业信用等级为B。

  (三)担保期限:银行等金融机构对单一经销商的借款期限不超过一年,公司对单一经销商的担保期限与其借款偿还义务同期。

  1、公司及银行等金融机构共同对申请贷款的下游经销商的资质进行调查和评级,确保下游经销商财务状况、信用良好,具有较好的偿还能力;

  2、要求下游经销商为本次担保提供反担保,提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋(建筑物)、土地使用权、机器设备和知识产权,且必须与需担保的数额相对应;

  3、下游经销商需按照银行等金融机构指定的方式,提交经公司确认的订单后方可向银行等金融机构申请融资,并向公司缴存预付款资金,确保贷款资金的专项用途;

  4、对于贷款的下游经销商,要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息,并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查;

  5、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。

  公司结合自身发展需要,为与公司业务相关的下游经销商向金融机构贷款提供一定的连带责任保证担保,可以有效地帮助下游经销商拓宽融资渠道,及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场,从而实现公司业务的稳定增长。同时对该项担保,公司采取了经销商的资质准入、以自有的资产提供反担保及专款专用、控制贷款额度比例等的风险防范措施,公司整体担保风险可控,符合公司及股东的利益。

  董事会同意公司为前述符合资质条件的公司下游经销商向银行等金融机构申请贷款提供总额不超过50亿元的担保。

  公司建立了完善的对外担保管理制度,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违规担保情形。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,因此我们同意本次担保事项。

  截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为242,839.14万元,其中公司对全资子公司、控股子公司提供的担保余额为242,350.14万元,对下游经销商担保余额为489.00万元,合计对外担保余额占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为24.93%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

  截止本公告披露日,如考虑本次新增对外担保额度,公司及控股子公司对外担保总额为742,839.14万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为76.27%。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第七届董事会第十一次会议,以同意12票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,公司拟使用合计不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金用于固定收益类或承诺保本类产品的投资理财,上述资金额度可滚动使用,并授权公司管理层负责办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

  本次现金管理事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项尚需提交股东大会审议。

  在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

  此次拟使用合计不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理,上述资金额度可滚动使用。

  自公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,单个投资产品的期限不超过十二个月。

  为控制风险,公司运用暂时闲置自有资金投资的品种为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、国债逆回购等固定收益类或承诺保本的产品,是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的品种均不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资与衍生品交易,单个投资产品的期限不超过十二个月。

  公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,及时进行理财产品购买或赎回,现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

  公司于2019年3月27日召开第六届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理,2019年4月18日,公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。截至本公告披露日,公司累计购买保本型结构性存款产品32,100万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为3.30%,未超过股东大会审批权限,目前上述产品均已收回全部本金及对应收益。

  公司对现金管理拟投资产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且该等产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,理财产品的投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

  1、投资固定收益类或承诺保本类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益会受到市场波动的影响;

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜,财务总监组织实施,财务中心负责具体操作、及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,控制投资风险。

  3、财务中心建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投资事项当日及时与相关金融机构核对账户余额,确保资金安全。

  4、实行岗位分离操作,现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

  5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

  6、公司内部审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向审计委员会汇报。

  公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品及相关损益情况。

  公司独立董事就公司利用自有资金开展现金管理事项发表独立意见如下:公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司拟利用闲置自有资金不超过人民币15亿元进行现金管理。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会,审议停止该投资。

  公司于2020年4月23日召开第七届监事会第十次会议,就公司利用自有资金进行现金管理事项发表意见如下:监事会认为,公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会一致同意公司拟利用闲置自有资金不超过人民币15亿元进行现金管理。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

  财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业要求自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业要求自2021年1月1日起施行。

  财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 号),根据要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行该准则;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行该准则。

  财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“《修订通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据《修订通知》,公司 属于已执行新金融准则的企业,应当结合《修订通知》的要求,对合并财务报表项目进行相应调整。

  本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额,对可比期间信息不予调整。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

  根据新旧准则的衔接规定,新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响,不涉及对以前年度的追溯调整,公司已于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露,对上年同期的比较数据不进行追溯重述。上述新准则实施预计不会对本公司财务报告产生重大影响。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意本次会计政策变更。

  公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合企业会计准则及其他相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年5月6日15:00一17:00在全景网举办2019年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行。届时,公司董事长、财务总监、董事会秘书以及独立董事将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下:

  公司董事长李卫国先生、财务总监徐玮女士、独立董事黄庆林先生及董事会秘书张蓓女士。

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